מוסדות וועדות החברה
אילי גורליצקי – נשיא כבוד
בהתאם לסעיף 10 לתקנון החברה, מייסד אשכולות, מר אילי גורליצקי, שמילא תפקיד מרכזי בהובלתה כיו"ר וכמנכ"ל מיום היווסדה, מונה לנשיא החברה – תפקיד ייחודי של כבוד, המבוצע בהתנדבות מלאה וללא הגבלת זמן. נשיא החברה אינו חבר דירקטוריון אך משמש דמות מייעצת בנושאים אסטרטגיים, בייצוג החברה מול רגולטורים ובכנסים, ומשמש כמשקיף בדיוני הדירקטוריון ובוועדות החברה (ללא זכות הצבעה), תוך תרומה משמעותית להדרכה ולהכשרה בתחום זכויות מבצעים.
רואה חשבון מבקר – רו"ח משה מועלם – מועלם ומועלם רואי חשבון
בהתאם להוראות סעיף 13 לתקנון החברה, ולצד הדרישות הקבועות בחוק, ממונה לחברה רואה חשבון מבקר על-ידי האסיפה הכללית של בעלי המניות. רואה החשבון המבקר אחראי לביצוע ביקורת מקצועית, בלתי תלויה ואובייקטיבית על הדוחות הכספיים וההתנהלות הפיננסית של החברה.
התקנון מגביל את כהונתו לעד 10 שנים רצופות, עם אפשרות למינוי מחדש רק לאחר הפסקה של 4 שנים לפחות – כדי להבטיח עצמאות וראייה רעננה.
שכרו של רואה החשבון, לרבות בגין שירותים נוספים שאינם ביקורת, מאושר על-ידי הדירקטוריון ומובא לידיעת בעלי המניות בשקיפות מלאה.
בהתאם לתנאי הכשירות המפורטים בתקנון, רואה החשבון המבקר אינו יכול להיות בעל כל זיקה אישית, עסקית או מקצועית לחברה, לנושאי משרה בה או לגופים קשורים לתחום פעילותה – על מנת להבטיח שהביקורת תתבצע מתוך אחריות ציבורית, מקצועית ונקייה מהשפעות.
מבקר פנים – רו"ח יובל אהרוני – פ.א יעוץ תאגידי בע"מ
בהתאם לסעיף 19 לתקנון החברה, הדירקטוריון ממנה מבקר פנימי שתפקידו להבטיח את תקינות הפעילות בחברה ושמירה על חוק, שקיפות וניהול תקין. המבקר הפנימי פועל באופן עצמאי, נהנה מגישה מלאה למסמכי החברה ובודק בין היתר עמידה בתקציב, התנהלות כספית, קבלת החלטות, טוהר מידות, פעילות קרן הסיוע, ואיגודים מקצועיים. מינויו מתבצע באמצעות ועדת איתור ייעודית, והוא נדרש לעמוד בתנאי כשירות מחמירים, כולל היעדר זיקה לגופי שידור, איגודים מקצועיים או נושאי משרה. המבקר מגיש תכנית עבודה שנתית, דוחות שוטפים ודין וחשבון לאסיפה הכללית, ומשמש נדבך מרכזי בחיזוק האמון הציבורי ובשמירה על יושרה מוסדית.
יועץ משפטי – עו"ד ברק בר שלום
בהתאם לסעיף 14 לתקנון החברה, היועץ המשפטי ממונה על-ידי הדירקטוריון ומלווה את פעילות החברה כולה – מהנהלתה הבכירה ועד ועדותיה, הדירקטוריון, עובדי המטה ועמותת הסיוע – תוך מתן ייעוץ משפטי שוטף, מקצועי ובלתי תלוי. היועץ המשפטי הוא עורך דין בעל ותק של לפחות עשר שנים וניסיון מוכח בתחום זכויות מבצעים. בנוסף, הוא מוסמך לחוות דעתו גם לבעלי מניות, במקרים בהם לא מתקיים חשש לניגוד עניינים. תנאי הכשירות לתפקיד מחמירים וכוללים היעדר זיקה לגופי שידור, איגודים מקצועיים או גורמים הקשורים לחברה, וכן גיליון משמעתי נקי. הדירקטוריון רשאי להעסיק עורכי דין נוספים לצרכים ייחודיים, תוך שמירה על ייעוץ משפטי איכותי, זמין ומקצועי לטובת פעילותה התקינה של החברה
ועדת משנה לדירקטוריון
ועדות משנה בדירקטוריון
ועדות המשנה הן כלי ניהולי מרכזי בידיו של הדירקטוריון. הן מאפשרות העמקה, יעילות ומיקוד בתחומים מוגדרים. בהתאם לסעיף 112 לחוק החברות, הדירקטוריון רשאי להקים ועדות מבין חבריו ולהאציל להן סמכויות, למעט סמכויות מהותיות השמורות לדירקטוריון עצמו.
אצלנו, סעיף 9.16 לתקנון מסדיר את הקמת הוועדות, בהן ועדת התמלוגים, ועדת הכספים ווועדת ההשקעות. הדירקטוריון רשאי להקים ועדות נוספות לפי צורך, לרבות ועדות אד הוק לדיון בעניינים ייחודיים וזמניים. הוועדות עשויות לכלול חברי דירקטוריון, בכירים ובעלי מומחיות, ופועלות לפי סדרי עבודה שקבע הדירקטוריון או כפי שנקבע בתקנון. שכר חברי הוועדות מוגבל לתקרות שאושרו באסיפה הכללית; לבכירים בשכר גלובלי אין גמול נוסף.
הוועדות יוצרות גמישות והתמקצעות, והן חלק בלתי נפרד מהמנגנון התקין, השקוף והאחראי של החברה.
ועדת התמלוגים גוף מקצועי מייעץ
חברי הוועדה
- אורי רשטיק, מנכ"ל החברה, יו"ר
- ששי קשת, דירקטור סקטור זמרים
- דור סרוגו, דירקטור סקטור מדבבים
- גיא לואל, דירקטור סקטור שחקנים
- יניב פולישוק, נציג שח"ם
- חנן יובל, נציג אמי
תפקידי הוועדה
- ייעוץ מקצועי לחלוקת תמלוגים בין המוטבים לפי כללים שוויוניים ושקופים
- המלצות לדירקטוריון ולאסיפה הכללית על עדכוני נוהלי חלוקה
- טיפול בפניות פרטניות של אמנים ודיון בהערות הציבור למפתחות תמלוגים
- הבטחת הליך מסודר של פרסום, דיון ואישור כולל הצבעה דיגיטלית של בעלי המניות
ועדת הסיוע קרן עזרה הדדית
חברי הוועדה
- יעקב מנדל, יו"ר
- אורי רשטיק
- איציק זילברשטיין, סמנכ"ל כספים
- גיא לואל
תפקידי הוועדה
- בחינת בקשות אישיות למענקים לפי קריטריונים שוויוניים ושקופים
- שמירה על דיסקרטיות מלאה ומענה אנושי ומכבד
- פעילות במסגרת עמותה ייעודית שמופעלת על ידי הדירקטוריון
- איסור סיוע לעובדי מטה, בכירים וחברי ועדות כדי לשמור על ניקיון כפיים
ועדת השקעות
חברי הוועדה
- עו"ד ליאור טנר, דירקטור חיצוני
- עו"ד דורית ענבר, דירקטורית חיצונית
- חגית שני, דירקטורית חיצונית
- ששי קשת, דירקטור
- דור סרוגו, דירקטור
מנכ"ל החברה וסמנכ"ל הכספים משתתפים כמשקיפים.
תפקידי הוועדה
- ניהול השקעת כספי תמלוגים, כולל כספים שאינם ניתנים לחלוקה לפי פסיקת בית המשפט בת"א 40768-07-22
- בחינת אפיקי השקעה כדי לוודא סבירות, מידתיות ותשואה ראויה
- עמידה בנוהל ההשקעות המוגדר בנספח ד לתקנון
- ליווי מקצועי שוטף על ידי חברת עמירים בקרה על מוצרים פיננסיים בע"מ
ועד ערר לענייני תמלוגים
חברי הוועדה
- עו"ד ברק בר שלום, יו"ר
- עו"ד ליאור טנר
- חגית שני
תפקידי הוועדה
- מנגנון ערעור עצמאי ואובייקטיבי על החלטות ועדת התמלוגים
- הגשת ערר בתוך 14 ימים ממועד קבלת ההחלטה
- דיון מקצועי, החלטה מנומקת וסופית; אפשרות לייצוג על ידי איגוד מקצועי
- תיעוד מלא בפרוטוקולים ושקיפות הליך
ועדת תמיכות באיגודים מקצועיים
חברי הוועדה
- עו"ד ליאור טנר, דירקטור חיצוני
- גב' חגית שני, דירקטורית חיצונית
- עו"ד דורית ענבר, דירקטורית חיצונית
תפקידי הוועדה
- בחינת בקשות לתמיכה כספית של איגודים לפי תנאי סף וקריטריונים שוויוניים
- בחינה מהותית של היקף התמיכה ורלוונטיות לצרכים המסחריים של החברה
- צמצום ניגודי עניינים באמצעות מנגנון ייעודי ושקוף למרות שאין דרישה מפורשת בתקנון
- התחייבות האיגודים להסכמי שקיפות: הסברה, סיוע באיתור מוטבים וקידום זכויות מבצעים
ועדת הביקורת
חברי הוועדה
- נציג השחקנים, שלום שמואלוב
- נציגת הזמרים, ורדינה כהן בן זאב
תפקידי הוועדה
- פיקוח על תקינות קבלת ההחלטות בדירקטוריון
- בקרה על חלוקת תמלוגים, גבייה וניהול תקציבי
- פיקוח ישיר על עבודת מבקר הפנים כולל תוכנית שנתית, דוחות והנחיות מקצועיות
- קבלת מידע מכל גורם בחברה ויכולת יזום דיונים ועדכונים בכל עת
שיתוף האמנים בניהול החברה הוא ערך יסוד. הוועדה נבחרת על ידי ציבור האמנים בעלי המניות ופועלת כגוף עצמאי לשירות הציבור.
