מוסדות וועדות החברה
אילי גורליצקי – נשיא כבוד
בהתאם לסעיף 10 לתקנון החברה, מייסד אשכולות, מר אילי גורליצקי, שמילא תפקיד מרכזי בהובלתה כיו"ר וכמנכ"ל מיום היווסדה, מונה לנשיא החברה – תפקיד ייחודי של כבוד, המבוצע בהתנדבות מלאה וללא הגבלת זמן. נשיא החברה אינו חבר דירקטוריון אך משמש דמות מייעצת בנושאים אסטרטגיים, בייצוג החברה מול רגולטורים ובכנסים, ומשמש כמשקיף בדיוני הדירקטוריון ובוועדות החברה (ללא זכות הצבעה), תוך תרומה משמעותית להדרכה ולהכשרה בתחום זכויות מבצעים.
רואה חשבון מבקר – רו"ח משה מועלם – מועלם ומועלם רואי חשבון
בהתאם להוראות סעיף 13 לתקנון החברה, ולצד הדרישות הקבועות בחוק, ממונה לחברה רואה חשבון מבקר על-ידי האסיפה הכללית של בעלי המניות. רואה החשבון המבקר אחראי לביצוע ביקורת מקצועית, בלתי תלויה ואובייקטיבית על הדוחות הכספיים וההתנהלות הפיננסית של החברה.
התקנון מגביל את כהונתו לעד 10 שנים רצופות, עם אפשרות למינוי מחדש רק לאחר הפסקה של 4 שנים לפחות – כדי להבטיח עצמאות וראייה רעננה.
שכרו של רואה החשבון, לרבות בגין שירותים נוספים שאינם ביקורת, מאושר על-ידי הדירקטוריון ומובא לידיעת בעלי המניות בשקיפות מלאה.
בהתאם לתנאי הכשירות המפורטים בתקנון, רואה החשבון המבקר אינו יכול להיות בעל כל זיקה אישית, עסקית או מקצועית לחברה, לנושאי משרה בה או לגופים קשורים לתחום פעילותה – על מנת להבטיח שהביקורת תתבצע מתוך אחריות ציבורית, מקצועית ונקייה מהשפעות.
מבקר פנים – רו"ח יובל אהרוני – פ.א יעוץ תאגידי בע"מ
בהתאם לסעיף 19 לתקנון החברה, הדירקטוריון ממנה מבקר פנימי שתפקידו להבטיח את תקינות הפעילות בחברה ושמירה על חוק, שקיפות וניהול תקין. המבקר הפנימי פועל באופן עצמאי, נהנה מגישה מלאה למסמכי החברה ובודק בין היתר עמידה בתקציב, התנהלות כספית, קבלת החלטות, טוהר מידות, פעילות קרן הסיוע, ואיגודים מקצועיים. מינויו מתבצע באמצעות ועדת איתור ייעודית, והוא נדרש לעמוד בתנאי כשירות מחמירים, כולל היעדר זיקה לגופי שידור, איגודים מקצועיים או נושאי משרה. המבקר מגיש תכנית עבודה שנתית, דוחות שוטפים ודין וחשבון לאסיפה הכללית, ומשמש נדבך מרכזי בחיזוק האמון הציבורי ובשמירה על יושרה מוסדית.
יועץ משפטי – עו"ד ברק בר שלום
בהתאם לסעיף 14 לתקנון החברה, היועץ המשפטי ממונה על-ידי הדירקטוריון ומלווה את פעילות החברה כולה – מהנהלתה הבכירה ועד ועדותיה, הדירקטוריון, עובדי המטה ועמותת הסיוע – תוך מתן ייעוץ משפטי שוטף, מקצועי ובלתי תלוי. היועץ המשפטי הוא עורך דין בעל ותק של לפחות עשר שנים וניסיון מוכח בתחום זכויות מבצעים. בנוסף, הוא מוסמך לחוות דעתו גם לבעלי מניות, במקרים בהם לא מתקיים חשש לניגוד עניינים. תנאי הכשירות לתפקיד מחמירים וכוללים היעדר זיקה לגופי שידור, איגודים מקצועיים או גורמים הקשורים לחברה, וכן גיליון משמעתי נקי. הדירקטוריון רשאי להעסיק עורכי דין נוספים לצרכים ייחודיים, תוך שמירה על ייעוץ משפטי איכותי, זמין ומקצועי לטובת פעילותה התקינה של החברה
ועדת משנה לדירקטוריון
ועדות המשנה הן כלי ניהולי מרכזי בידי הדירקטוריון, המאפשר להעמיק, לייעל ולמקד את עבודתו בתחומים מוגדרים. בהתאם להוראות סעיף 112 לחוק החברות, דירקטוריון רשאי להקים ועדות מבין חבריו ולהאציל להן סמכויות – למעט סמכויות מהותיות השמורות לדירקטוריון עצמו. בחברתנו, סעיף 9.16 לתקנון מסדיר את הקמתן של ועדות משנה – בהן ועדת התמלוגים, ועדת הכספים ווועדת ההשקעות – וכן קובע כי הדירקטוריון רשאי להקים גם ועדות נוספות לפי הצורך, לרבות ועדות אד הוק לדיון בעניינים ייחודיים וזמניים.
ועדות המשנה עשויות לכלול חברי דירקטוריון, בכירים ובעלי מומחיות בתחום העיסוק של הוועדה, והן פועלות בכפוף לסדרי עבודה ולהוראות שקובע הדירקטוריון, או כפי שנקבע לגביהן בתקנון החברה. שכר חברי הוועדות מוגבל לתקרות שנקבעו מראש על ידי האסיפה הכללית, ולבכירים המתוגמלים בשכר גלובלי אין תוספת גמול עבור השתתפותם.
ועדות המשנה מאפשרות גמישות, מקצועיות והתמקצעות בכל תחום שבו נדרשת חשיבה מעמיקה, ויחד הן מהוות חלק בלתי נפרד ממנגנון הניהול התקין, השקוף והאחראי של החברה.
חברי הועדה
אורי רשטיק (מנכ"ל החברה) – יו"ר
ששי קשת (דירקטור – סקטור זמרים)
דור סרוגו (דירקטור – סקטור מדבבים)
גיא לואל (דירקטור – סקטור שחקנים)
יניב פולישוק (נציג שח"ם)
חנן יובל (נציג אמ"י)
תפקידי הועדה
בהתאם לסעיף 22 לתקנון החברה, ועדת התמלוגים פועלת כגוף מקצועי מייעץ בכל הנוגע לאופן חלוקת התמלוגים בין המוטבים, תוך יישום כללים שוויוניים, שקופים ומפורטים. הוועדה ממליצה לדירקטוריון ולאסיפה הכללית על שינויים בנוהלי החלוקה, מטפלת בפניות פרטניות של אמנים, דנה בהערות הציבור למפתחי תמלוגים, ומבטיחה שכל שינוי יעבור הליך מסודר של פרסום, דיון, ואישור – לרבות בהצבעה דיגיטלית של כלל בעלי המניות. בראשה עומד מנכ"ל החברה וחברים בה נציגים מאזורים מקצועיים מגוונים: זמרים, שחקנים ומדבבים, הן מהדירקטוריון והן מהאיגודים המקצועיים הגדולים. הוועדה מהווה את לב המנגנון ההוגן והמקצועי לחלוקת כספי התמלוגים ומקדמת את טובת כלל המוטבים תוך שמירה על שקיפות, ייצוגיות ונאמנות מלאה לעקרונות הצדק והאיזון. קרא בהרחבה כאן.
חברי הועדה
יעקב מנדל – יו"ר
אורי רשטיק
איציק זילברשטיין – סמנכ"ל כספים
גיא לואל
תפקיד הועדה
ועדת הסיוע היא הגוף המרכזי בקרן העזרה ההדדית לאומנים, אשר נועדה להעניק תמיכה כלכלית ישירה, מהירה ומכבדת לאומנים חברי אשכולות הנמצאים במצוקה אישית או כלכלית. הוועדה פועלת במסגרת עמותה ייעודית שהוקמה לצורך זה ומופעלת על-ידי דירקטוריון החברה. הרכב הוועדה כולל חברי דירקטוריון ו/או נציגים שמונו על-ידו, תוך הקפדה על כך שלפחות אחד מהם יהיה אומן ותיק – מתוך ראייה ערכית של שילוב ניסיון חיים ורגישות למצבם של עמיתים לדרך.
ועדת הסיוע דנה בבקשות אישיות המוגשות על-ידי מוטבים, בהתאם לקריטריונים שוויוניים, ברורים ושקופים. הקריטריונים, וכן אופן הגשת הבקשות, מתפרסמים באתר החברה לכלל המוטבים, על מנת לאפשר נגישות מלאה ומענה אנושי ומקצועי בעת הצורך. ההחלטות מתקבלות מתוך אחריות ציבורית, דיסקרטיות מלאה ורגישות למצבם של האומנים הפונים.
הסיוע אינו מיועד לעובדי מטה, חברי דירקטוריון, בכירים או חברי ועדות החברה – כדי לשמור על ניקיון כפיים והגינות מוחלטת. ועדת הסיוע מהווה ביטוי מעשי לערכי הערבות ההדדית והקהילתיות שמובילים את אשכולות ופועלת מתוך שליחות אמיתית לחזק את חברי הקהילה האמנותית דווקא ברגעים הפגיעים ביותר.
חברי הועדה
עו"ד ליאור טנר (דירקטור חיצוני)
עו"ד דורית ענבר (דירקטורית חיצוני)
חגית שני (דירקטורית חיצוני)
ששי קשת (דירקטור)
דור סרוגו (דירקטור)
תפקידי הועדה
ועדת ההשקעות של החברה, הפועלת בהתאם לסעיף 25 לתקנון החברה ולנספח ד' (נוהל ההשקעות), אחראית על קבלת ההחלטות בנוגע להשקעת כספי התמלוגים המוחזקים בידי החברה, לרבות תמלוגים שאינם ניתנים לחלוקה לפי פסיקת בית המשפט בת"א 40768-07-22. הוועדה בוחנת מעת לעת את אפיקי ההשקעה ומוודאת כי הם סבירים, מידתיים, מניבים תשואה ראויה למוטבים, ועומדים בנוהל ההשקעות שמוגדר בנספח ד' לתקנון החברה. חברי הוועדה הם כל הדירקטורים החיצוניים של החברה, שימנו מתוכם יו"ר, והדירקטוריון רשאי להוסיף עד שני דירקטורים נוספים. מנכ"ל החברה וסמנכ"ל הכספים משתתפים כמשקיפים. פעילות הוועדה מלווה באופן שוטף על-ידי חברת עמירים בקרה על מוצרים פיננסיים בע"מ, המתמחה בפיקוח מקצועי על ניהול נכסים, לשם הבטחת שקיפות, שמרנות פיננסית וניהול אחראי של כספי הציבור.
חברי הועדה
עו"ד ברק בר שלום – יו"ר
עו"ד ליאור טנר
חגית שני
תפקיד הועדה
ועדת הערר לענייני תמלוגים, הפועלת לפי סעיף 22.4 לתקנון החברה, מהווה מנגנון ערעור עצמאי, מקצועי ואובייקטיבי עבור מיוצגים המבקשים לערער על החלטות ועדת התמלוגים בנוגע לחלוקת התמלוגים. בראש הוועדה עומד היועץ המשפטי של החברה, ולצידו שני דירקטורים חיצוניים המתמנים על-ידי הדירקטוריון. כל מיוצג רשאי להגיש ערר בתוך 14 ימים ממועד קבלת ההחלטה בעניינו, והוועדה מוסמכת לדון בטענות, להכריע בערעור ולהנפיק החלטה מנומקת, סופית ומחייבת. דיוניה מתנהלים באופן מסודר, תוך תיעוד מלא בפרוטוקולים, והליך הערעור פתוח גם לייצוג של איגוד מקצועי. ועדת הערר מבטיחה תהליך הוגן, מקצועי ושקוף – המאזן בין זכויות האמנים לבין האינטרס הציבורי, ושומר על אמון המיוצגים במנגנון חלוקת התמלוגים. קרא בהרחבה כאן.
חברי הועדה
עו"ד ליאור טנר (דירקטור חיצוני)
גב' חגית שני (דירקטורית חיצונית)
עו"ד דורית ענבר (דירקטורית חיצונית)
תפקידי הועדה
מתוך רצון להבטיח מקצועיות, שקיפות והגינות מלאה בתהליך קבלת ההחלטות, דירקטוריון אשכולות החליט ביוזמתו, אף על פי שהדבר אינו נדרש לפי התקנון, להקים ועדת משנה ייעודית שתדון ותכריע בבקשות לתמיכה כספית באיגודים מקצועיים. הוועדה פועלת בהתאם לסעיף 24 לתקנון החברה, ותפקידה לבחון את עמידת האיגודים בתנאי הסף שנקבעו, ליישם את הקריטריונים השוויוניים שגיבש הדירקטוריון, ולבחון כל בקשה לתמיכה גם במישור המהותי – לרבות היקף התמיכה ומידת הרלוונטיות שלה לצרכים המסחריים של החברה ולפעילותה העסקית. מהלך זה נועד, בין היתר, למנוע ניגודי עניינים, לנוכח העובדה שלחלק מחברי הדירקטוריון היו בעבר זיקות ישירות או עקיפות לאיגודים מקצועיים. האיגודים הנתמכים מחויבים בהסכם שקוף הכולל פעולות הסברה, קידום זכויות מבצעים, סיוע באיתור מוטבים ותמיכה במאבקים ציבוריים.
